官场里的女人

第263章 血钻暗流(2)

覃枫的呼吸变得粗重起来,胸口的绷带随着呼吸起伏,带来阵阵闷痛。他咬着牙,额角的汗水顺着苍白的脸颊滑落。他再次切入bvi公司注册信息查询系统(同样通过林悦的加密通道)。查询“pris capital holdings ltd.”。

信息显示:该公司成立于2018年12月(恰好在南非那家皮包公司成立后一个月)。注册代理人是一家位于bvi首府罗德城的专业服务机构。公司董事和股东信息被严格保密,查询受阻。但覃枫没有放弃,他利用权限,强行穿透了注册代理机构的保密协议限制(这是林悦赋予他的特殊调查权限),直接调取该公司注册时提交的原始文件扫描件(电子存档)。

屏幕上弹出pdf文件。覃枫的目光如同鹰隼般扫过那些密密麻麻的英文法律条款和表格。最终,在“实益所有权人声明”(beneficial ownership deration)的附件页上,一个被刻意用极小字体打印、隐藏在复杂法律措辞中的名字,如同淬毒的匕首,狠狠刺入他的视网膜!

“weimin zhou” (周维民)!

持股比例:100%!

周维民!果然是他!这笔通过服装厂外贸渠道、伪装成“工业耗材”流出的125万美元,最终流入了周维民个人全资控制的bvi离岸公司!

覃枫感觉全身的血液都在瞬间冲上头顶,又在下一秒冻结成冰!愤怒、震惊、以及一种被巨大阴谋笼罩的寒意交织在一起,让他几乎窒息!周维民用他父亲的心血——德胜服装厂——作为洗钱和非法转移资产的管道!这笔钱,绝对不仅仅是购买矿山耗材那么简单!它的最终流向才是关键!

他强忍着眩晕和胸口的撕裂感,手指因为过度用力而指节发白,再次在键盘上敲击!目标:追踪“北极星资本控股有限公司”(pris capital)的银行流水!穿透离岸公司的资金迷雾!

这一次的追踪更加艰难。离岸公司的资金流动如同在迷宫中穿行的幽灵,层层嵌套,反复转账。覃枫调动了全部精力,利用复杂的资金流向分析软件,结合国际反洗钱数据库的共享线索(林悦权限可访问部分),如同抽丝剥茧般,在无数虚假交易和空壳公司的掩护下,艰难地追踪着那笔资金的幽灵轨迹。

时间一分一秒过去。窗外的天色愈发阴沉。病房里只有他粗重的喘息声和键盘敲击的单调回响。汗水浸透了他额前的碎发,顺着脖颈流下,在病号服领口处洇开深色的湿痕。胸口的疼痛一阵阵袭来,如同钝刀切割,但他浑然不觉,全部的意志都凝聚在屏幕上那跳跃闪烁的数据流上。

终于!在经历了无数次失败的路径尝试后,分析软件锁定了一条异常的资金链!那125万美元在“北极星资本”账户内沉寂了三个月后,突然被拆分成数笔,通过复杂的路径,最终汇入了一家注册于塞舌尔的离岸银行——“印度洋信托银行”(indian ocean trust bank)。

而这家银行的保密级别更高!覃枫的权限无法直接穿透。但软件捕捉到了一个关键关联:就在这笔资金流入“印度洋信托银行”的同一天,该银行向非洲南部国家“赞比亚共和国矿产能源部”的指定账户,支付了一笔金额为usd 1,200,000.00的款项!备注栏清晰标注:“卡里巴钻石矿区(kariba diamond fields)勘探权许可费(首期)”!

卡里巴钻石矿区?!

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