省公安厅数据中心,陈志明盯着屏幕上复杂的资金流向图。赵倩举报信中提到的\黑幕资金\就像幽灵般在金融网络中穿梭,始终难以捕捉最终去向。
\又断掉了。\技术员小张疲惫地说,\资金经过七层离岸周转,消失在开曼群岛的空壳账户里。\
陈志明重重捶了下操作台。七天来,他们动用所有技术手段,甚至通过国际刑警协查,这笔数亿资金就像人间蒸发。
\重新梳理。\他嘶哑地说,\从最初的土地拍卖款开始追。\
屏幕上,资金从宁州港务集团出发,经维京群岛贸易公司,转入多个离岸账户,最终汇入开曼群岛的神秘账户。
\等等!\陈志明突然靠近屏幕,\三个月前从开曼转出的五千万,流向哪里?\
\转到香港咨询公司账户,备注'信息服务费'。\
资金继续流转:香港→新加坡→瑞士→最终流回国内!
\这不可能!\小张目瞪口呆,\资金最终转入工商银行宁州分行账户!\
账户信息令人震惊:
账户名称:宁州市经济发展研究院
账户性质:事业单位基本账户
资金用途:学术研究经费
\查这个研究院的背景!\
调查结果更令人震惊。该研究院院长是退休的省发改委副主任,顾问委员会全是退下来的省部级领导,名誉院长正是此前涉案的王建国!
\调取最近三年资金往来明细!\
打印出来的资金流水让所有人惊呆了。这家看似普通的研究院,每年有数亿元资金流入流出,大多来自境外账户,用途都标注为\学术研究经费\,却无具体项目说明。
\一查到底!我要知道这些钱最终去向!\
深度追踪发现,资金到账后很快分散转出:以\专家咨询费\转给个人,以\课题经费\转给其他机构,以\国际合作\再次转到境外。
\发现异常!\小张突然喊道,\一笔三千万资金,分五次以'稿费'和'评审费'转给五个个人账户。而这五个账户的开户人...都是现任厅局级干部!\
陈志明后背发凉。他终于明白,这根本不是一个学术机构,而是精心设计的洗钱通道和利益输送平台!
\立即核查所有接收资金的个人和机构背景!\
结果触目惊心。接收资金的个人包括审批项目的官员、负责土地规划的领导、监管企业的负责人...接收资金的机构大多与周氏集团等涉案企业密切关联。
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