从华夏崛起到星辰大海

第14章 财务自由

秘密仓库里,林枫思索许久,他开始了周密且极其谨慎的变现行动。

第一步:资产分散与初步清洗。

他并未将所有币种直接变现。

考虑到grin和beam流动性相对较差,且市场深度不足,大额卖出容易引起价格波动和关注,他决定主要处理价值最高、流动性也最好的门罗币。

他使用了数个不同的、声誉较好的混币服务,将总额2,815枚 门罗币分批、交叉进行混合,打乱其链上交易历史,最大程度地切断资金来源的追溯路径。

这个过程耗费了他几天时间,并支付了不菲的手续费(约 3.5%),但他认为这是必要的安全成本。

第二步:选择变现渠道与“白手套”。

直接在国内的数字货币交易平台进行大额变现风险极高,政策不允许且极易触发监管警报。

他将目光投向了场外交易(otc)。

但他没有选择国内知名的otc平台,而是通过特定的技术论坛和加密通讯渠道,联系上了几个位于海外的、信誉经过圈内人验证的otc承兑商。

这些承兑商通常要求买家提供基本的kyc信息,但林枫早有准备。

他动用了之前通过灰色渠道办理的、并非他本人但足以乱真的海外身份证明,以及与之配套的、在开曼群岛注册的离岸空壳公司的对公账户资料。

这套“马甲”将作为他接收资金的第一层“白手套”。

第三步:分批变现,化整为零。

他并未一次性卖出所有门罗币。

而是制定了详细的计划,在接下来的三周内,通过不同的otc承兑商,分12批次 进行交易。

每批金额控制在 $70,000 - $120,000 美元之间,这个数额既不至于小到效率过低,也不至于大到引起承兑商或银行的特别关注。

交易过程通常在加密通讯软件上敲定细节,然后通过智能合约或可信第三方进行托管交易。资金则直接汇入他控制的那个离岸公司账户。

-> 第一笔交易:出售 xmr 210枚,获得 $33,180,扣除手续费后净得 $32,724.3。

-> 第二笔交易:出售 xmr 185枚,获得 $29,230,扣除手续费后净得 $28,821.5。

-> ...

-> 第十二笔交易:出售 xmr 195枚,获得 $30,810,扣除手续费后净得 $30,378.85。

所有交易顺利完成,累计变现资金(扣除混币、交易、跨境转账等所有手续费后)净得 $3,712,850 美元。

这笔超过371万美元的巨款,静静地躺在那家离岸公司的账户里。但这还不够,他需要将其“合理化”并转入国内,供他自由使用。

第四步:资金的“洗礼”与入境。

这是他整个计划中最精妙,也最大胆的一步。

他利用系统推演出的、远超当前水平的企业财务管理和国际贸易知识,精心设计了一套复杂的“服务贸易”流程。

他注册了一家新的离岸公司(bvi),与第一家离岸公司(开曼)签订了一份技术咨询协议。

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