第633章 二十亿的流向

“能不能冻结一部分资金？”陆野提出关键问题。

“很难。”老李面露难色，“资金一旦出境，尤其是进入离岸账户或转换为虚拟货币，控制权就完全在对方手里。我们目前能做的，主要是冻结部分尚未转移出去的、位于境内关联账户的资金，但数量非常有限，与总流水相比是九牛一毛。而且，一旦我们采取大规模冻结行动，肯定会打草惊蛇，导致境外团伙切断与国内的联系，使我们前期的工作前功尽弃。”

这是一个两难的境地。不动，资金持续流失；动，则可能惊跑主犯。

陆野沉思片刻，果断下令：“境内关联账户的甄别和监控继续，但暂不进行大规模冻结。挑选几个涉案金额巨大、且与我们正在接触的重点赌客关联度不高的境内中转账户，进行秘密冻结，测试一下对方的反应。同时，将这三条资金通道的详细分析报告，尤其是涉及到的境外空壳公司、地下钱庄和虚拟货币地址信息，整理出来。”

他需要将这些关键信息，与网安部门获取的技术证据进行整合，形成一份足以支撑跨境协作申请的、扎实全面的案件报告。

二十亿资金的流向已经大致摸清，下一步，就是如何在这错综复杂的国际棋局上，落下关键的棋子。